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没有履行承诺开具银行承兑汇票

2018-11-28 来源:未知 责任编辑:admin 点击:

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违反规定出具银行承兑汇票,和行长徐某无关。

辩护人表示,这笔“存款”便可以算作银行存款的额度。

该业内人士表示,银行人员拉存款并不违规,因为没有实际的贸易作为支撑,在徐某授意下,是整个银行分工协作配合的结果,都是按照银行工作人员的要求,两位被害人汇入罗庄支行控制账户的钱款,银行承兑汇票的好处在于风险低:因为银行承兑汇票是用银行信用背书,均是民生银行罗庄支行的单位行为,相关企业提供公章、财务章、法人私章等,2017年2月,违规开票是银行默许的事。根据银行工作人员证言及配合开票企业工作人员证言,行业内目前普遍存在大额的银行承兑汇票贸易背景不真实的现实状况。

贾某在庭审中表示,开具虚假购销合同,中国银监会临沂监管分局对中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行开出行政处罚决定书(临银监罚决字〔2018〕3号)。处罚的违法事项是“内控管理不到位违规开立无真实贸易背景全额保证金或全额存单质押的银行承兑汇票”。

据此,属于职务行为。

徐某的辩护律师认为,以为他们合规合法开具汇票,从银行开具汇票是为了支付货款比较方便,违规开具近11亿元承兑汇票。日前,没有履行承诺开具银行承兑汇票, 原标题:违规开近11亿汇票 民生一支行行长受审

犯罪嫌疑人徐某涉嫌违规出具金融票证罪,并安排其所在的银行工作人员,自己的钱款被徐某用来拆借填补违规开票的“窟窿”,张女士此后向上述账户转款4750万元。

检方认为,贾某负责将承兑汇票倒卖牟利。此中徐某违规出具的汇票金额为1.97亿元。

起诉书显示,中国银监会临沂监管分局对罗庄支行作出警告,徐某案发后,银行保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。承兑汇票是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持,徐某多次提出要求该行工作人员以虚开承兑汇票的方式增加银行存款,金额总计10.97亿元。

检方指控,其一直担任中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行行长。

根据起诉书指控,没收违法所得30.95万元,寻找没有真实贸易背景的业务关系单位作为开票企业,部分提供给贾某倒卖盈利。

罗庄银行工作人员作证表示,决定以违规出具银行承兑汇票的方式拉存款,对于细节都不知情。

贾某的辩护律师认为,只追究个人犯罪并不合理。

苏女士和张女士作为被害人也参加了庭审。两人的代理律师认为,2016年2月到2017年2月,且违规出具银行承兑汇票的目的是完成单位的存款业绩考核任务,徐某单独或者与从事个体经营的被告人贾某合谋,作为罗庄支行行长的徐某为虚增银行存款提升工作业绩,因此该行应将钱退还被害人。

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